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亚厦股份:第四届董事会第壹次会决定公报
发表日期:2019-11-19 01:49 | 来源:原创 | 当前的位置:主页 > 澳门银河备用网址 > > 正文

  证券代码:002375 证券信称:亚厦股份 公报编号:2016-031

  浙江亚厦修饰股份拥有限公司

  第四届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确、完整顿,并对公报中的虚假记载、误带性述或严重缺漏担壹本正经任。

  浙江亚厦修饰股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第壹次会畅通牒于2016 年 5月12 日以传真、邮件或专人递送臻方法收回,会于2016 年5月18 日西半晌15时在杭州市望江东方路 299号冠浩瀚厦公司会室召开。 本次会以即兴场+畅通信表决方法召开,会由董事长丁海富先生掌管, 会应到董事11名,亲己列席董事10名,孤立董事顾云昌先生采取畅通信方法表决, 适宜《公司法》和《公司章程》的规则。经与会董事详细审议,以记名开票表决方法经度过如次决定:

  1、会以 11票同意, 0票顶持, 0票丢权, 审议经度过《关于推选丁海富先生为公司第四届董事会董事长的议案》;

  推选丁海富先生(信历附后)为公司第四届董事会董事长,任期叁年(2016年5月18 日-2019年5月17日)。

  2、会以 11票同意, 0票顶持, 0票丢权, 审议经度过《关于推选王文广先生为公司第四届董事会副董事长的议案》;

  推选王文广先生(信历附后)为公司第四届董事会副董事长,任期叁年(2016年5月18 日-2019年5月17 日)。

  3、会以 11票同意, 0票顶持, 0票丢权, 审议经度过《关于第四届董事会特意委员会人员结合的议案》;

  第四届董事会战微委员会成员:李秉仁先生、丁海富先生、王文广先生、张威先生、丁欣欣先生、丁泽成先生、顾云昌先生、汪祥耀先生、王力先生,就中,李秉仁先生担负战微委员会招集儿子人。

  第四届董事会提名委员会成员:顾云昌先生、丁欣欣先生、李秉仁先生,就中,顾云昌先生担负提名委员会招集儿子人。

  第四届董事会审计委员会成员:汪祥耀先生、丁泽成先生、王力先生,就中,汪祥耀先生担负审计委员会招集儿子人。

  第四届董事会薪酬与考勤政委员会成员:王力先生、丁泽成先生、汪祥耀先生,就中,王力先生担负薪酬与考勤政委员会招集儿子人。

  以上人员信历附后,任期叁年(2016年5月18 日-2019 年5月17 日)。

  4、会以 11票同意, 0票顶持, 0票丢权,审议经度过《关于聘用张威先生为公司尽经纪的议案》;

  经董事长提名,公司聘用张威先生(信历附后)为公司尽经纪,任期叁年(2016年5月18 日-2019年5月17日)。

  公司孤立董事对公司聘用尽经纪及其他初级办人员事项发表发出产了孤立意见,详细情节见报于巨万风潮资讯网供投资者查询。
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